Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2022 г.;
2.3. Форма проведения заседания – совместное присутствие;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6, дата составления протокола – 26.12.2022 г.;
2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;
2.6. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Политика публичного акционерного общества «ОНХП» в области устойчивого развития.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Политику публичного акционерного общества «ОНХП» в области устойчивого развития.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Положения о филиале публичного акционерного общества «ОНХП» «ОНХП-Евразия» в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии с п. 4.2 Устава публичного акционерного общества «ОНХП» (редакция № 9), (утвержден Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» от 25.06.2019 г., протокол № 1), в редакции Изменения № 1 в Устав ПАО «ОНХП» (редакция № 9) (утверждено Общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» от 30.06.2020 г., протокол № 1) утвердить Положение о филиале публичного акционерного общества «ОНХП» «ОНХП-Евразия» в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга
3.2. Дата 26.12.2022г.